Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa trồng sâm Ngọc Linh, thu 1.200 tỷ như thế nào?

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, doanh nghiệp nêu trên do bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú phường Trung Hòa, Cầu Giấy) làm Chủ tịch HĐQT.

Thời gian này, bà Hạnh đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Sau đó, bị can kêu gọi nhiều nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, Phạm Mỹ Hạnh ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, qua đó thu hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc kèm lãi cho người góp vốn trước.

Sau khi huy động hơn 1.200 tỷ đồng, nữ chủ tịch HĐQT chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại mang trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên Mỹ Hạnh.

Theo cáo buộc, từ tháng 11/2022 đến nay, Phạm Mỹ Hạnh đã dừng việc chi trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư do mất khả năng thanh toán. Kết quả điều tra bước đầu làm rõ bà Hạnh chiếm đoạt số tiền khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, cảnh sát đề nghị những cá nhân là bị hại của Phạm Mỹ Hạnh, cần đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy (hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.042.730) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Hạnh bị Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can, bắt tạm giam hồi đầu tháng 11/2023 để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.