Bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu SPI

Ảnh minh họa

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và kết quả xác minh của cơ quan Công an, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy (địa chỉ: Số 87, ngõ 72 Quan Nhân, Nhân Chính, Hà Nội) thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty CP Đá Spilit (mã chứng khoán: SPI).

Bà Đỗ Thị Cẩm Thuý đã mở 1 tài khoản chứng khoán và nhờ 15 cá nhân mở 28 tài khoản chứng khoán tại 4 công ty chứng khoán; từ ngày 1/9/2015 đến ngày 13/5/2016, 29 tài khoản này liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SPI. Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy bị phạt 600 triệu đồng. Đồng thời, buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là gần 9,3 tỷ đồng. Đây là số phạt và tịch thu lợi nhuận bất chính cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của cơ quan Công an ngày 28/11/2017, chưa đủ căn cứ để khởi tố bà Đỗ Thị Cẩm Thúy theo Điều 181c, Bộ Luật Hình sự 1999 (tội thao túng chứng khoán).

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu HDBank