111 bị cáo ra tòa trong vụ đòi nợ thuê cho các ngân hàng

Sáng 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với hai Phó giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu (44 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM), Hồ Quốc Hùng (37 tuổi, ngụ phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM). 

Có 109 bị cáo đều là nhân viên Công ty Pháp Việt cũng bị xét xử về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021-14/2/2023, hai Phó giám đốc Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở số 7, Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) để tổ chức hoạt động thu hồi nợ.

Khi đó Châu và Hùng đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TTbank); Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB); Công ty tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit); Công ty tài chính TNHH một thành viên Quốc tế Việt Nam Jaccs (JIVF); Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan); Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC); công ty TNHH mua bán nợ Quốc tế Việt Nam (VID).

Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, Ngân hàng trích từ 18-50% trên tổng số tiền thu hồi được, tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay.

Thông qua các hợp đồng đã ký, Công ty Pháp Việt đã chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay. 

Qua đó, để cưỡng đoạt số tiền hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm cùng hơn 100 người khác là những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 6-30/8.