"Kiều nữ" cầm đầu đường dây mua bán 600 tỷ đồng hóa đơn GTGT

Đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982)

Ngày 14/12, Thượng tá Đàm Văn Khanh - Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về vụ đánh sập đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng do Nguyễn Thị Đào (SN 1982, ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm tra trong người 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995) và Bùi Văn Hồ (SN 1991, cùng trú tại xã Tả Thanh Oai) nhiều hóa đơn GTGT, tiền, séc khống cùng nhiều tờ giấy A4 đóng dấu khống…

Tiến hành khám xét 4 địa điểm liên quan, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn cùng với nhiều đồ vật, tài liệu để tổ chức bán trái phép hóa đơn GTGT.

Theo điều tra của công an, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982, ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)  thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính.

Theo đó, Nguyễn Thị Đào (1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.

Sau khi mua lại 17 công ty đó, Nguyễn Thị Đào (1982) thuê một nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai,  Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc bán hóa đơn. Mỗi lần doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (SN 1982) hoặc thông qua môi giới, sau đó Đào phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Các con dấu và hồ sơ, giấy tờ khống mà đường dây của Đào dùng để hợp thức hoá các hoá đơn GTGT

Để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế; hàng tháng, quý, các công ty mà các đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật.

Để thực hiện việc này, ngay từ khi mua 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) và Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thỏa thuận phân công rõ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế với chi phí được hưởng là 2 triệu đồng/công ty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thông báo cho Đào (SN 1982) ngừng xuất bán hóa đơn của công ty đó.

Với thủ đoạn nêu trên, công an xác định nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn (tờ hóa đơn với tổng doanh số trước là 590 tỉ đồng). Đối với số công ty ma còn lại, hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến nay cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Đào (1982); Nguyễn Thị Đào (1985); Bùi Văn Hồ; Nguyễn Văn Thuấn; Bùi Ngọc Trực (SN 1997 trú tại xã Tả Thanh Oai) và Lê Hiền Trang.

Trong số đó, Lê Hiền Trang bị khởi tố tại ngoại, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, còn 5 bị can nêu trên đều bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. 

Đường dây "chân dài" chỉ bán dâm cho khách nước ngoài