5 kế toán tiếp tay công ty chiếm đoạt hơn 601 tỷ của ngân hàng ở An Giang

Ngày 29/9, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ xảy ra ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 5 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Nguyễn Thị Huyền (SN 1963), nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981), nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976), nguyên kế toán Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985), nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990), nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc CP Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng giám đốc Công ty CP Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh và Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu, thông qua việc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản, đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để vay và chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của Vietcombank chi nhánh An Giang.

Chiếm đoạt số tiền nói trên còn có sự tham gia của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Quá trình điều tra, công an nhận định, các bị can Hằng, Huyền, Trâm, Đào, Khương đã giúp sức trong việc làm hồ sơ chứng từ khống.

Trước đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/6/2021, công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo do người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khởi tố hàng loạt giám đốc chiếm đoạt hơn 601 tỷ của ngân hàng ở An Giang