7 “đại gia” thủy sản lừa đảo nghìn tỷ lĩnh hơn 140 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau hơn 1 tháng xét xử, chiều 10/7, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án vụ 7 “đại gia” thủy sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của ngân hàng. 

Theo đó, người bị kết án nặng nhất là bị cáo Đặng Thị Ngợi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh bị tuyên phạt 16 năm tù giam. 6 giám đốc các công ty khác và 9 cựu nhân viên chịu án treo và án tù, từ 1 năm đến 14 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Giám đốc VDB Minh Hải Trịnh Tuấn Mẫn chịu mức án 12 năm tù giam. Phó giám đốc Vũ Văn Hoan (7 năm), riêng 6 người nguyên là cán bộ thuộc ngân hàng này chịu mức án treo và án tù, từ 18 tháng đến 7 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong đó, 9 người nguyên là nhân viên các công ty thủy sản và cán bộ ngân hàng được trả tự do tại tòa vì hưởng án treo.

Về mặt Dân sự, HĐXX buộc 7 “đại gia” nói trên phải hoàn trả lại số tiền hơn 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng. Trong đó, bà Ngợi phải hoàn trả số tiền cao nhất hơn 300 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2009 đến 2011, 7 “đại gia” trong ngành thủy sản Cà Mau, gồm: Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh), Nguyễn Tấn Hải (nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH CB và XNK Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên phó Giám đốc Công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu, nguyên kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu) Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPTP Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (Công ty TNHH Nhật Đức) đã lợi dụng chính sách của Nhà nước, lập hồ sơ khống nhằm mục đích vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác, sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn dến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.069 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngợi chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất, hơn 266 tỷ đồng. 

Liên quan đến vụ án, có 9 bị cáo nguyên là nhân viên của các công ty này bị truy tố về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, còn có các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải như: Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên giám đốc), Vũ Văn Hoan (nguyên Phó Giám đốc), Phan Thanh Bình (nguyên Phó Giám đốc VDB Minh Hải) cùng với 4 nhân viên bị truy tố tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cụ thể, vào năm 2000, DNTN Ngọc Sinh được thành lập, do bà Ngợi làm chủ từng là đối tác lâu dài của VDB Minh Hải. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động bị thua lỗ, bà Ngợi đã chỉ đạo kế toán trưởng Dương Minh Chánh lập các báo cáo tài chính khống thể hiện kết quả kinh doanh có lãi, dù đã lỗ hơn chục tỷ đồng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, năm 2009-2010, bà Ngợi còn ủy quyền cho chồng là Nguyễn Trung Thành ký khống 31 hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài có tổng giá trị hơn 21 triệu USD (dù giá trị các hợp đồng chỉ hơn 6,5 triệu USD), kê khống giá trị tài sản như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, quyền sử dụng đất,… từ 24,5 lên 115 tỷ đồng để vay tiền. Tổng cộng, công ty của bà Ngợi đã được VDB Minh Hải giải ngân hơn 303 tỷ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Huỳnh Minh Trung, Giám đốc công ty Nhật Đức đã chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 143 tỷ đồng, Nguyễn Tấn Hải chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng; Phan Xuân Minh chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Thành chiếm đoạt trên 107 tỷ đồng.

Riêng, Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải bị cáo buộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng.

Đại gia Đặng Văn Thành thâu tóm mảng mía đường của “bầu” Đức