Bà chủ Xuyên Việt Oil khai tìm hiểu sở thích cá nhân của quan chức để tặng quà

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiếp tục với phần xét hỏi.

Bà chủ Xuyên Việt Oil xin bán xe bồn khắc phục hậu quả

Mở đầu, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) tập trung thẩm vấn bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, về khả năng khắc phục hậu quả cũng như nhận thức của bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội.

Trả lời trước tòa, bà Mai Thị Hồng Hạnh cho biết đã bị cơ quan chức năng phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng, kê biên 11 bất động sản và ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản khác. Đáng chú ý, bà khai nhận có nhờ người thân đứng tên một căn biệt thự tại TP Mũi Né (Bình Thuận), có giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

“Bị cáo đồng ý dùng tài sản này, cùng một số tài sản cá nhân khác và tài sản của Công ty Xuyên Việt Oil chưa bị thế chấp hoặc kê biên để khắc phục hậu quả vụ án,” bị cáo Hạnh trình bày.

Hồ sơ vụ án xác định, bà Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng cho nhiều cán bộ. Bị cáo khai rằng, với tư cách một doanh nhân, việc đưa tiền và quà là nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong kinh doanh, tăng doanh thu cho công ty.

Bị cáo Hạnh cũng chia sẻ chi tiết về cách tiếp cận một số cán bộ, từ việc tìm hiểu sở thích cá nhân để tặng quà, đến cả những vật phẩm nhỏ như chai nước tương hay đôi dép.

Ngoài ra, bà cho biết công ty hiện còn sở hữu các tài sản như xe bồn, cà vẹt xe và bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Bà cam kết sẽ bán các tài sản này để khắc phục số tiền đã chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, trị giá khoảng 219 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Đức Thọ xin khoan hồng

Tại phiên xét xử, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh khai rằng đã nhiều lần gửi tiền và quà chúc mừng bị cáo Lê Đức Thọ, bao gồm dịp sinh nhật và khi ông Thọ nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, với tổng trị giá lên đến 355.000 USD. Bị cáo Hạnh khẳng định đây là tiền cá nhân, không liên quan đến các hành vi phạm tội.

Bị cáo Lê Đức Thọ thừa nhận lời khai của bà Hạnh là đúng và bày tỏ sự ăn năn, hối hận sâu sắc. Ông cho biết, hiện gia đình đã nộp hơn 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, ông thông tin rằng cơ quan điều tra đang thu giữ một số giấy tờ đất, sổ tiết kiệm, và tiền mặt. Bị cáo mong muốn được sử dụng số tài sản này để tiếp tục khắc phục hậu quả.

“Tôi rất hối hận về hành vi vi phạm của mình. Tôi nhận sai và chân thành xin lỗi,” ông Thọ chia sẻ tại tòa. Ông cũng nhấn mạnh đã chủ động khai báo thành khẩn và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.

Còn với cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ do Công ty Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Bà Hạnh nhờ ông Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil.

Với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo trạng xác định năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, Công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.

Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre (Công ty Việt Oil), cựu Bí thư đã nhiều lần dùng vị trí chức vụ của mình để tác động, tạo điều kiện cho Công ty Việt Oil trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.