Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba)
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trang Chí Linh - Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba và 11 bị can là Giám đốc các Công ty con của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gồm:
Trần Huy Phúc - Giám Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, Trịnh Minh Pháp - Giám đốc Công ty địa ốc 108, Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land, Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang, Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, Vi Thị Hiến - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land, Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền” cũng được thực hiện. Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm (Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện) cũng bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Tuy nhiên, do hiện Mai đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện).
Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đều được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Tất cả các “Dự án” do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo.
Như vậy, tính đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.
Bà Võ Thị Thanh Mai giúp chồng lừa đảo như thế nào?
Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên.
Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án không có thật để bán cho khách hàng.
Cụ thể, Luyện cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Tổng cộng, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.
Trao đổi với PV Báo Giao thông trước đó, một số lãnh đạo tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai được công an xác định là cánh tay đắc lực cho chồng là Nguyễn Thái Luyện lừa đảo 6.700 khách hàng.
Bà Mai đảm nghiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Địa ốc Alibaba, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm.
Ngoài ra, bà Mai còn là người đứng tên đại diện pháp luật Maluna. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người trong vụ án lừa đảo trên.
Công ty Alibaba được thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, hai cổ đông là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (ba anh em ruột).
Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, các bị can khác như Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt giữ cùng hành vi như trên.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận