Bắt 3 người phụ nữ chuyên hoạt động "tín dụng đen"

Ngày 6/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Kiều (43 tuổi), Lê Thị Thu Trang (33 tuổi) và Võ Thị Thùy Trâm (43 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo điều tra, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 11/2023, các đối tượng Kiều, Trâm và Trang đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất từ 108 - 180%/năm).

Bước đầu xác định, Công an xác định Hà Thị Kiều đã cho vay trên 30 lượt với số tiền trên 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng; Võ Thị Thùy Trâm đã cho vay hơn 20 lượt với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng. Riêng Lê Thị Thu Trang từ tháng 6/2023 đến nay đã cho vay 5 lượt với tổng số tiền 830 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Quá trình điều tra, đến ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Kiều, Trâm và Trang để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông để giải quyết theo quy định.