Bắt "trùm" cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước

Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP.HCM vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, TP.HCM).

Theo tài liệu, năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở quận I, TP.HCM) câu kết với nhau thành lập Tập đoàn Tài chính Nam Long có trụ ở tại 393/5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM do Nguyễn Cao Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Đức Thành làm Giám đốc (nhưng không đăng ký kinh doanh). Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh hoạt động trên phạm vi cả nước.

Tháng 9/2018, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công Chuyên án 018T, đánh sập đường dây tín dụng đen này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng, tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Lệnh truy nã.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, sau nhiều ngày xét xử, ngày 18/2/2020, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú tại quận 1, TP.HCM) và 20 đồng phạm về các tội danh “Cố ý gây thương tích”; “Giữ người trái pháp luật“; “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Tổng số hình phạt các bị cáo phải nhận là 99 năm tù.

Riêng Nguyễn Đức Thành bị phạt là 10 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Nguyễn Đức Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để xung công quỹ Nhà nước; trả lại cho 49 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.

Băng nhóm tín dụng đen tra tấn con nợ như thời trung cổ bình thản hầu tòa