Bắt giám đốc điều hành 3 công ty, trốn thuế hơn 9 tỷ đồng

Ngày 11/7, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Việt sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Trong thời gian thực hiện những hành vi trên, Việt đã thành lập và điều hành hoạt động của ba công ty, gồm: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.

Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau;. Đồng thời là Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Phát.

Từ năm 2020 đến nay, Việt điều hành ba công ty trên và mua, bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh, thành Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra.