Bắt giám đốc và kế toán một công ty ở Huế liên quan đến trốn thuế

Chiều 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hồ Công Chính (SN 1974, trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế; là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC) và bà Bùi Thị Thu Thủy (SN 1990, trú tại phường Thuận Lộc, TP. Huế là kế toán của Công ty trên) liên quan đến hành vi trốn thuế.

Thông tin ban đầu từ chức năng, trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP. Huế nắm được Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC, địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, TP. Huế có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép.

Công an TP Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/1/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP. Huế khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 5/4/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng.

Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 4 Công ty Bảo hiểm đóng trên địa bàn TP. Huế có những biểu hiện liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng từ bất hợp pháp để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phá thành công chuyên án này là một phần nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của Công an TP. Huế trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Linh vật mèo Đà Nẵng bị tố đạo nhái: Chủ đầu tư lên tiếng