Bắt giữ giám đốc địa ốc Hoàng Kim Land lừa đảo chiếm đoạt tiền khách hàng

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Thị Hồng Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng. Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Cơ quan điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP HCM để được bảo vệ quyền lợi.

Công an TP.HCM đã phá nhiều vụ án liên quan đến việc lập dự án "ma" lừa đảo khách hàng. Nổi bật là vụ án Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty Alibaba) chủ mưu tổ chức lừa đảo với hơn 6.700 nạn nhân, số tiền bị lừa 2.560 tỷ đồng.

Tiếp đến là vụ Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina, trụ sở phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) và Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trụ sở phường Tân Phong, quận 7) do Phạm Thị Tuyết Nhung làm giám đốc, lừa trên 200 bị hại với số tiền chiếm đoạt 285,6 tỷ đồng. Vụ án cũng đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, Báo Giao thông cũng phản ánh tình trạng hàng chục khách hàng, đã nộp đơn tố cáo Công ty Phú An Thịnh Land (địa chỉ tại P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM) lên Công an TP.HCM vì có hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng. Anh Lưu Thiên Hào (Q. Bình Tân) cho biết đất nền mua từ công ty Phú An Thịnh Land vào năm 2017, 2018 tại khu vực huyện Cần Đước và huyện Bến Lức, tỉnh Long An giá từ vài trăm đến gần một tỉ đồng/nền với tên các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5. Tuy nhiên, đến nay được biết đây là đất nông nghiệp, không thể sang tên và làm dự án. "Hiện số người tố cáo đã lên tới 100, tuy nhiên vụ này chưa bị khởi tố", anh Hào nói

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cảnh báo người dân đề cao cảnh giác với các quảng cáo bán đất nền dự án không rõ ràng, hoặc kêu gọi mua đất nền với hình thức hợp đồng góp vốn. Người dân nên tìm hiểu kỹ tại địa phương để biết dự án đó có thật hay không, có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật hay không.

Chính phủ chỉ đạo điều tra, sớm đưa ra xét xử vụ Công ty CP Địa ốc Alibaba