Bắt nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank

Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng GPBank vừa bị tạm giam để phục vụ điều tra - Ảnh minh họa

Ngày 17/7, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank)”.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can: Tạ Bá Long (SN 1955, ở Phường Cống Vị, Q. Ba Đình, Hà Nội) -Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu và Đoàn Văn An (SN 1958, ở Phường Quảng An, Q. Tây Hồ, Hà Nội) - Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu.

Hai bị can trên bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB)”, Bộ Công an cho biết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can.

Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Hà Tấn Phước (53 tuổi)- Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An và ông Lê Văn Thanh (52 tuổi) - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An (cả 2 nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội