Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng

Văn phòng đại diện đặt gần 50 quốc gia

Ngày 15/1, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn tỉnh, TP thông qua trang mạng Kxxx.com.

Nhà cái Kxxx.com là Tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng Đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới, như: Anh, Bỉ, Ireland, Hoa Kỳ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines.

Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, như: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Để tham gia cá cược người chơi phải đăng ký thông tin cá nhân, lập tài khoản thành viên trên trang mạng Kxxx.com và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do trang Kxxx.com cung cấp. Để hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng Kxxx.com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cất lưới

Sáng 8/1, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, 17 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương.

Kết quả khám xét đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 điện thoại di động, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều chứng minh thư nhân dân giả, ảnh cỡ 2x3 của nhiều người khác nhau để phục vụ việc làm giả chứng minh thư nhân dân và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt, giữ 10 đối tượng, trong đó: 05 đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc và 5 đối tượng có vai trò đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm.

Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã làm giả chứng minh thư nhân dân hoặc sử dụng chứng minh thư nhân dân của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ cho mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài.

Ngoài ra, đối tượng tổ chức đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam.

Các đối tượng đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 300 tỷ đồng