Bộ Công an truy nã cựu Chủ tịch SCB và 6 bị can vụ Vạn Thịnh Phát

Những người này gồm: Hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974) và Đinh Văn Thành (SN 1971); Chiêm Minh Dũng (SN 1973, cựu Phó tổng giám đốc SCB).

Bốn thành viên HĐQT SCB Trầm Thích Tồn (SN 1961); Sun Henry Ka Ziang (SN 1957); Lam Lee George (SN 1959) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB).

Trước đó, hôm 25/10, 7 cá nhân trên đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Tham ô tài sản, nhưng họ bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu.

Nhóm người trên bị cáo buộc có liên quan đến vụ án tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị.

Cơ quan điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi biết, phát hiện 7 bị can trên có thể bắt giữ, hoặc báo tin cho điều tra viên Cục C03 qua số điện thoại 097321974.

Tại họp báo quý III/2023 của Bộ Công an chiều 2/10, lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (C03) cho biết, điều tra bước đầu xác định, các bị can liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.

Hiện, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 cá nhân. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Ngoài ra, còn có 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.

Mới đây, Bộ Công an cũng đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.