Cảnh sát dẫn giải Chủ tịch Louis Holdings hầu toà, an ninh thắt chặt

Sáng nay (8/5), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings) và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Louis Holdings và Công ty CP chứng khoán Trí Việt.

Các bị cáo bị truy tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" có: Đỗ Thành Nhân, Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Tổng giám đốc Louis Holding), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Louis Holding) và Ngô Ngọc Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital).

Khoảng 8h15 ngày 8/5, các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến trụ sở. Các bị cáo mặc áo xanh, còng tay, đi dép lê tới phiên toà.

Ngay từ cổng vào, an ninh được thắt chặt. Khi các bị cáo đến toà, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa vào phiên xét xử.

Tuy nhiên, thời gian mở phiên toà bị lùi lại hơn 1 giờ đồng hồ, bởi một bị cáo vì lý do cá nhân nên không đến đúng giờ. Khoảng 10h15, phiên toà mới được diễn ra.

Trong phần thủ tục, một số luật sư đề nghị mời ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư vì cho rằng người này có liên quan tới vụ án. Sau khi hội ý, chủ tọa cho biết vì phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày nên sẽ triệu tập bổ sung nếu thấy cần thiết.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đỗ Thành Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.

Nhân đã bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và mã TGG nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Sau đó, Nhân còn chỉ đạo cấp dưới, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để Nhân sử dụng giao dịch mua, thao túng hai mã cổ phiếu trên.

Sau đó bị can dùng các tài khoản này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để có nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu...

Cáo trạng xác định, để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Nhân liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu mà Nhân đang nắm giữ sẽ tăng giá để dụ các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày tăng giá trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.

Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao.

Nguyễn Thanh Tùng dù biết rõ nhóm Nhân dùng tiền để thực hiện giao dịch mua, bán thao túng hai cổ phiếu mã BII và TGG nhưng vẫn chỉ đạo Đỗ Đức Nam tiếp tục cho nhóm Nhân vay, nhưng yêu cầu chia nhỏ các khoản vay để tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa mọi tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.

Thông qua hành vi của Nguyễn Thanh Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất hợp pháp khoảng 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý tài sản Trí Việt hưởng lợi bất hợp pháp hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Luật sư của cựu Chủ tịch AIC kháng cáo thay thân chủ đang bỏ trốn