Chối tội, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị mức án nào?

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Mở đầu luận tội, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc nêu quan điểm xử lý vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Theo công tố viên, vụ án có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng. Ngoài ra, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

Với hơn 100 điều tra viên chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, xứ lý toàn diện, triệt để. Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên liên quan ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù: Xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù về 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"

Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù

Với chức năng nhiệm vụ được Bộ công an giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình mà còn trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký quyết định số 158 ngày 14/5/2015 về việc thành lập Công ty bình phong thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống công nghệ cao là trái với quy định của Bộ Công an và ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc đã không ngăn cản mà còn tham mưu ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao phát huy, xử lý.

Khi được lãnh đạo Bộ công an yêu cầu báo cáo game bài Rikvip và 23zdo có hành vi đánh bạc, Nguyễn Thanh Hóa đã không chấp hành. Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới báo cáo lãnh đạo Bộ công an nhưng báo cáo không trung thực, che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC.

Chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản ký hợp thức rồi trình Phan Văn Vĩnh ký bút phê che giấu việc góp vốn bằng lợi ích.

Nguyễn Thanh Hóa cho công ty CNC tổ chức đánh bạc để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng đầu tư xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm là một nhiệm vụ chiến lược phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên, thực tế hơn 2 năm công ty CNC vận hành đánh bạc trên mạng Internet thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư vào hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng.

Trong khi đó, việc sống còn trong vận hành game bài đánh bạc của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Do vậy, xét về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu “bảo kê” nhận hối lộ trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ bằng chứng để chứng minh Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét mới chỉ dừng lại ở cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa không thành khẩn, không ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình trong khi chính bản thân Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực, biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game bài cờ bạc ngay từ sau khi hợp tác năm 2011 nhưng vẫn chỉ đạo, ký nhiều văn bản giúp cho Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc .

VKS đề nghị HĐXX tuyên bố Nguyễn Thanh Hóa phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, phạt tù từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù , thời hạn tính từ ngày 17/3/2018.

Ông "trùm" Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù

Theo VKSND Phú Thọ, bị cáo Nguyễn Văn Dương đã hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". 

VKS nhận thấy Dương giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, từ đó gây ra hàng loạt tội phạm khác, làm tha hóa cán bộ. 

Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền, Dương thực hiện hành vi rửa tiền hơn 300 tỉ đồng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng, tạm giữ khi khám xét 95,2 triệu đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup. Theo đề nghị của bị cáo Dương, vợ bị cáo đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61,5 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa gần 8,2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Về tình tiết tăng nặng, ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. 

Về tình tiết giảm nhẹ quá trình điều tra, Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu số tiền thu lời bất chính. VKS đề nghị mức án bị cáo Dương 8-9 năm tù cho tội "Tổ chức đánh bạc và 3-4 năm tù tội "Rửa tiền".  Tổng hợp hình phạt từ 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Phan Sào Nam bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về 2 tội "Tổ chức đánh bạch" và "Rửa tiền"

Đề nghị tuyên Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Theo VKS, bị cáo Phan Sào Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ.

Sau khi có thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội "Tổ chức đánh bạc" mà có, trong đó có Phan Thu Hương - dì ruột Nam, nhận hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà;

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Đến nay, Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821,5 tỷ đồng (có 22 tỷ của Phan Thu Hương nộp); phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá gần 140 tỷ đồng, tạm giữ 5 ô tô các loại.

Viện kiểm sát nhận định bị cáo Nam tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người có thành tích xuất sắc trong học tập. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Nam có đầy đủ điều kiện để xử lý bị cáo mức thấp nhất khung hình phạt.

VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Mức án cụ thể VKS đề nghị là phạt bị cáo Nam từ 3- 4 năm tù tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt chung VKS đề nghị với bị cáo Nam là từ 6- 7 năm tù.

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 năm 6 tháng tù

Đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, VKS nhận thấy tại tòa, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát không nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà chỉ thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi để Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội.

VKS xét thấy trong vụ án này Phan Văn Vĩnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa biết Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc nhưng không phòng ngừa, ngăn chặn mà còn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an gửi công văn sang Bộ TT&TT xin cấp phép thí điểm cho game bài đánh bạc.

Theo công tố viên, Phan Văn Vĩnh còn không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục chỉ đạo cấp dưới báo cáo không trung thực về hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC. Nhờ Phan Văn Vĩnh, CNC vừa có trụ sở trong lòng Tổng cục Cảnh sát, lại vừa có quyết định công nhận công ty nghiệp vụ của C50. Hành vi của Phan Văn Vĩnh đã tạo cơ sở vững chắc cho Công ty CNC hợp tác với VTC online vận hành game bài Rikvip, đánh bạc trên mạng trái quy định của pháp luật.

Tại tòa, Phan Văn Vĩnh đã khai báo không trung thực, chưa thành khẩn mà chỉ có thái độ ăn năn. Về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Dương, đến nay cơ quan tố tụng chưa chứng minh được việc Phan Văn Vĩnh nhận tiền. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

Trên cơ sở đó, VKS cho rằng Phan Văn Vĩnh giữ vai trò cầm đầu, chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa thực hành, tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành game bài hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc.

Về tội danh và hình phạt, VKS thấy Phan Văn Vĩnh đã đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, với chức vụ của mình, về bản chất, hành vi của Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Quá trình điều tra chưa xác định bị cáo hưởng lợi cá nhân nên việc truy tố chỉ dừng lại ở mức độ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ các căn cứ nêu trên, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa phản cung, khai do thần kinh không ổn định