Cô gái 9X bị bắt vì tham gia đường dây tín dụng đen

Ngày 12/1, Công an TP Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" núp bóng Công ty Tài chính Đại Tín gồm: Phạm Văn Hùng (SN 1989, ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc - là quản lý của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 10 tại Thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Cương (SN 1993, ở xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa - là nhân viên của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa); Trịnh Thị Trâm Anh (SN 1994, ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn - là kế toán của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 02 tại Ki ốt số 8, chợ Cột Đỏ, TP Sầm Sơn); Lê Văn Thọ (SN 1985, ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc - là quản lý của Công ty TNHH DVTC Đại Tín chi nhánh số 04 tại Phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa đã xác lập chuyên án bí số T118 tiến hành điều tra 5 công ty có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, gồm: Công ty TNHH Tài chính Đại Tín, Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Thương Tín,Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại TP. Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu (địa chỉ tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa). Qua điều tra, cơ quan Công an TP. Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Từ ngày 22/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty trên, nằm trên địa bàn TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Hà Trung, Cẩm Thủy, Bá Thước và huyện Yên Định.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng nói trên. 

Điều tra nhóm tín dụng đen cho vay hàng tỷ đồng