Công an Hà Nội triệt phá vụ án lớn, khởi tố giám đốc và loạt lãnh đạo một công ty dược

Trốn thuế bằng 2 hệ thống sổ sách?

Chiều 3/10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (địa chỉ tại 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) liên quan đến nhiều hành vi vi phạm.

Vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện sau khi nắm tình hình về việc công ty nêu trên có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đồng thời giả danh bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Kết quả điều tra cho thấy, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái (Giám đốc Công ty NAC) chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay tài khoản doanh nghiệp. Việc này nhằm trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền ship COD từ các đơn vị vận chuyển. 

Sau đó, toàn bộ tiền được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn để ngoài sổ sách kế toán hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty.

Công an cũng cáo buộc, Thái cùng đồng bọn sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế. Trong đó, một sổ chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ nhưng doanh thu báo cáo thuế chỉ hơn 885 triệu).

Sổ kế toán thứ hai là sổ nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty. Tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy (phụ trách Phòng Kinh doanh) và Hoàng Mạnh Thắng (phụ trách Phòng Marketing).

Thái và đồng bọn còn bị điều tra hành vi lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng. Cụ thể, các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng, chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim rác tạo tài khoản Zalo, Facebook “ảo”.

Sau đó, các đối tượng trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám, giới thiệu bác sĩ khám trực tiếp qua Zalo, Facebook cho khách hàng hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite...

Giả mạo bác sĩ nhiều bệnh viện lớn

Cũng theo điều tra, các đối tượng giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để dụ dỗ khách hàng sử dụng sản phẩm (Nacodi, Twhite,...) chữa nám. 

Khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng chỉnh sửa hình ảnh kết quả da mặt đã được cải thiện rồi gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Qua đó, các đối tượng bán được số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Ngày 4/9, Phòng PC03 khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC. Thời điểm này, hơn 60 nhân viên đang gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Đến ngày 5/9, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, khởi tố Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc (Kế toán công ty). Họ bị cáo buộc cùng là chủ mưu, cầm đầu hành vi sai phạm, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sĩ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác.