Công an TP.HCM đề nghị chặn giao dịch tài sản liên quan nữ CEO BĐS Nhật Nam

Tại họp báo quý III/2023 chiều 19/10, Bộ Tư pháp công bố thêm một số thông tin mới liên quan vụ vợ ca sĩ Khánh Phương là bà Vũ Thị Thuý - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, khẳng định đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa đình chỉ giao dịch tài sản của ca sĩ Khánh Phương cùng 16 cá nhân khác.

Mới đây nhất, Công an TP.HCM cũng có đề nghị ngăn chặn một số giao dịch tài sản liên quan các bị can. Sau khi nhận công văn, Cục Bổ trợ tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp TP.HCM cùng Sở Tư pháp các địa phương trên toàn quốc phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.

Ngoài ra, đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp còn có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam thu về tổng số tiền hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Có trường hợp một số cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Với tổng số tiền trên, Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ để trả tiền gốc kèm lãi theo hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước.

Công ty này cũng chi phí cho các hoạt động của đơn vị với số tiền khoảng 520 tỷ, trả % hoa hồng cho những cá nhân giúp họ huy động vốn với tổng chi phí gần 2.000 tỷ.

Doanh nghiệp còn chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) trên 600 tỷ. Còn lại gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ chi đi đâu.

Cuối tháng 8, Phòng PC03 Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.