Cục phó C03: Nhà đầu tư vụ Tân Hoàng Minh sẽ được trả lại tài sản

Khi nào nhà đầu tư được hoàn lại tiền bị chiếm đoạt?

Tại họp báo quý III/2023 do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế - C03) đã công bố thêm một số thông tin về kết quả điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

Theo Cục phó C03, các bị can trong vụ án đã lừa chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư. Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã thu hồi đủ số tiền này. 

"Đây là bằng chứng của vụ án, khi tòa án tuyên bố và có kết luận theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tài sản sẽ được trả lại cho nhà đầu tư", thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Theo lãnh đạo Cục C03, nhà đầu tư sẽ được trả lại tài sản, nhưng cần phải tuân theo trình tự tố tụng. Cụ thể, quá trình xét xử, tòa án sẽ rà soát từng bị hại, do đó, các bị hại cần theo dõi chặt chẽ vụ án để được đảm bảo quyền lợi của mình.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá khoảng 10.300 tỷ đồng. Mục đích là huy động tiền của nhà đầu tư, nhưng sau đó các bị can không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh.

Sau khi hợp thức hồ sơ và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu. Qua đó, huy động được tổng cộng hơn 13.900 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền này, theo C03, đã được ông Dũng chỉ đạo các đối tượng sử dụng hết, không đúng với phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận các khoản tiền đó được thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng SHB, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Đỗ Anh Dũng còn chi trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí hoạt động của Tân Hoàng Minh nhưng ông Dũng không nhớ chi tiết cụ thể các khoản này.

Tại thời điểm C03 khởi tố vụ án (tháng 4/2022), các bị can còn chiếm đoạt khoảng 8.800 tỷ đồng của hơn 6.630 khách hàng riêng lẻ là các bị hại của vụ án. Sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, C03 xác định các bị can đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Phát hiện sai phạm tại các ngân hàng cần xử lý nghiêm

Ban hành kết luận điều tra, ngoài xác định sai phạm của các bị can, Cơ quan điều tra Bộ Công an còn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bộ Công an cũng yêu cầu các ngân hàng phải giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu.

Đáng chú ý, Cục C03 yêu cầu các ngân hàng thương mại gồm VietinBank, VietcomBank, SHB tổ chức rà soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông.

"Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với những cá nhân, đơn vị có liên quan", kết luận điều tra nêu rõ.