Đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 USD trong vụ Thuận An

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thuận An và các công ty liên quan, ngày 17/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khởi tố 3 bị can.

Đó là Phạm Văn Hạ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội Nhận hối lộ; Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên về tội Đưa hối lộ.

Trong quá trình điều tra, cho đến nay, về vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 USD tiền mặt. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để có thể điều tra vụ án trên địa bàn cả nước.

Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và Công ty Cổ phần đất hiếm Việt Nam cùng các công ty có liên quan, ngày 27/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty cổ phần Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định khoản 3, điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty SJC và các đơn vị có liên quan.

Cho đến nay, đã khởi tố tổng cộng 6 bị can với 2 tội danh: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua - bán vàng bạc để làm khống chứng từ, sổ sách thu lợi bất chính.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều ra, rà soát xác minh, thu hồi triệt để tài sản.