 |
Toàn cảnh phiên xét xử đại án tại Oceanbank |
Trong phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank đang diễn ra, trong số các bị cáo có hai vợ chồng Nguyễn Thị Nga và Ngô Hải Nam.
Theo cáo trạng, tại OceanBank, Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng từ đầu tháng 7/2009, Trưởng ban Kế toán từ ngày 8/7/2009 và giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính kế hoạch.
Từ tháng 8/2012, trong quá trình đương chức, theo chỉ đạo của Lê Thị Thu Thủy , Phó TGĐ OceanBank phụ trách tài chính kế toán về việc chuyển tiền chi trả lãi ngoài huy động vốn cho các chi nhánh, phòng giao dịch để chi cho khách hàng, Nga đã chỉ đạo Ban Kế toán hạch toán chuyển tiền chi lãi ngoài căn cứ theo bảng kê danh sách do Khối nguồn vốn, Khối bán lẻ ký duyệt, gửi cho Ban Kế toán.
Trong thời gian Nga làm Trưởng ban Kế toán, ban này đã hạch toán chuyển hơn 175 tỷ đồng để chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng phát sinh gửi tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch.
Cùng bị truy tố với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là bị cáo Ngô Hải Nam (chồng Nga, nguyên Giám đốc Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Quảng Ninh từ tháng 11/2009 – tháng 3/2016.).
Trong thời gian đảm nhận chức vụ Giám đốc, Ngô Hải Nam tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo từ Nguyễn Minh Thu, TGĐ Ngân hàng Đại Dương về việc chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền bằng hình thức họp trực tuyến.
Sau khi nhận chỉ đạo, Ngô Hải Nam cùng với Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ trực tiếp nhận tiền từ Hội sở Ngân hàng Đại Dương chuyển về để Nam cùng các nhân viên trong chi nhánh chi trả cho khách hàng gửi tiền.
Trong thời gian Nam làm Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh, chi nhánh này đã nhận và chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 15 tỉ đồng; trong đó có hơn 12 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ, số tiền hơn 2,4 tỉ đồng còn lại chưa vượt trần.
Xem thêm Video:
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận