Đại gia Nguyễn Cao Trí khai chi hàng chục tỷ cho những ai để "thâu tóm" dự án Đại Ninh?

Chi tiền "mua chuộc" cán bộ Thanh tra Chính phủ

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh liên quan cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và hàng loạt cá nhân.

Trong số 10 bị can, nhà chức trách đề nghị truy tố duy nhất đại gia Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) về tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2020, ông Trí biết dự án Đại Ninh (tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bị kiến nghị chấm dứt hoạt động và thu hồi đất, nên đã thỏa thuận mua lại dự án này từ bà Phan Thị Hoa (bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Hoa và người thân nắm giữ lúc đó).

Đạt được thỏa thuận chuyển nhượng dự án từ bà Hoa, ông Trí được ông Trần Văn Minh (từng là Phó tổng Thanh tra Chính phủ - TTCP, đã qua đời) hướng dẫn gửi đơn kiến nghị để Chính phủ có văn bản chỉ đạo đến TTCP tiếp nhận, giải quyết (trước đó, bà Hoa 5 lần gửi đơn nhưng không được giải quyết). 

Theo lời khai của bị can Trí, ông ta quen biết nhiều cá nhân và Văn phòng Chính phủ. Riêng đối với ông Mai Tiến Dũng thì Trí quen từ năm 2015 khi ông Dũng là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ngày 4/10/2020, Trí đến gặp ông Mai Tiến Dũng để gửi đơn kiến nghị và nhờ cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xử lý theo hướng báo cáo Phó thủ tướng Thường trực để chuyển đơn, giao TTCP giải quyết phán ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, đơn kiến nghị lần 1 chưa được TTCP giải quyết nên theo hướng dẫn của ông Minh, ngày 16/1/2021, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp ông Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo TTCP giải quyết đơn một cách mạnh mẽ hơn, để TTCP có cơ sở thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị.

"Trong những lần gặp này, Trí đã chi 200 triệu đồng cám ơn ông Dũng", kết luận của Bộ Công an nêu rõ và cho biết, ông Mai Tiến Dũng được xem xét các tình tiết giảm nhẹ do có nhiều cống hiến trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương và bằng khen. Bị can này cũng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, Trí còn liên hệ nhiều lần với Trần Bích Ngọc (Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ) để nhờ Ngọc tư vấn, tham mưu, báo cáo giúp cho việc giải quyết đơn kiến nghị nhanh chóng, đúng đường hướng mà Trí và ông Trần Văn Minh đã thống nhất. Quá trình nhờ Ngọc tư vấn, khoảng ngày 18/6/2021, Trí hẹn gặp Ngọc và đưa phong bì có 50 triệu đồng cho Ngọc để cám ơn. 

Đối với ông Minh, kết luận điều tra xác định, quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của TTCP, chiều 25/4/2021, Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông này 8 tỷ đồng tại nhà riêng ông Minh ở TP.HCM. Đến ngày 28/4/2021, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua Trần Thành Long (con trai Minh) tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.

"Hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự", kết luận điều tra đề cập.

Hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng

Cũng theo cơ quan điều tra, để "thâu tóm" dự án Đại Ninh, đại gia Nguyễn Cao Trí còn chi tiền cho một số cá nhân khác tại TTCP và Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của công ty. 

Theo đó, ông Trí đưa tiền cho Lê Quốc Khanh (Cục phó Cục II, tổ trưởng tổ công tác) 2 lần tổng cộng 900 triệu đồng. Ông Trí còn nhờ Lê Quốc Khanh và Trần Thị Thanh Thủy (Phó tổng giám đốc Công ty Capella) đưa tiền cho thành viên tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 50 triệu đồng. 

Ông Trí còn bị cáo buộc trực tiếp đưa 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác). Đồng thời đưa 2,1 tỷ đồng cho Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và 4,2 tỷ cho Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này).

Đại gia Nguyễn Cao Trí còn bị cáo buộc móc nối, đưa tiền cho nhiều cá nhân để nhờ họ tác động, can thiệp, đồng thuận, báo cáo đề xuất để dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ, tạo điều kiện chuyển nhượng dự án cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland), hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.