Đại gia Thiện Soi cùng con trai hầu tòa vì cho vay "cắt cổ"

Sáng 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền đối với Lê Thái Thiện, tên gọi khác Thiện Soi (58 tuổi, quê Nam Định) và con trai là Lê Thái Phong (31 tuổi, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) ra xét xử.

Đây là một trong những vụ án được dư luận tại địa phương quan tâm bởi trước đó Thiện Soi được biết đến là một đại gia giàu có, nổi tiếng với căn biệt thự dát vàng tọa lạc trên QL51.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.

Mở đầu phiên xử, HĐXX làm thủ tục liên quan, yêu cầu Lê Thái Thiện cùng Lê Thái Phong cung cấp các thông tin về căn cước công dân theo quy định. Thiện Soi thông tin từng bị kết án liên quan đến tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” vào năm 1997 và bị kết án 30 tháng tù giam.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến quá trình cho vay của cha con Thiện Soi cũng được đề nghị cung cấp các thông tin theo quy định.

Các ngân hàng liên quan cũng tham dự phiên toà. Còn bà Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên K.Q), đang là bị cáo trong một vụ án khác cũng được triệu tập với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phiên xử có sự tham dự của hàng chục người là bị hại, người liên quan cùng đông đảo người dân theo dõi.

Trước đó, ngày 26/7, vụ án được đưa ra xét xử nhưng HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà do 24/44 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến dự phiên tòa và không có lý do chính đáng.

Theo cáo trạng của VKSND thị xã Phú Mỹ, vào tháng 8/2020 ông L.N.T (43 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Thiện Soi có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Ông T cho biết bản thân đã trả tiền và cấn trừ nhiều tài sản cho Thiện nhưng số tiền nợ gốc và lãi ngày càng nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Ngay sau đó Công an thị xã Phú Mỹ vào điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao. Mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/1 ngày, 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần.

Trường hợp con nợ không thanh toán được trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay tiền mới.

Công an cũng xác định Phong (con trai Thiện) đã giúp sức cho cha thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ.

Những người vay tiền đã thanh toán tiền trực tiếp hoặc thông qua hệ thống ngân hàng. Nếu người vay tiền không còn khả năng thanh toán, phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện.

Từ năm 2018 - 2020, hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm.

Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn 277 tỷ đồng, lãi các khoản vay hơn 124 tỷ đồng. Tổng số tiền mà hai cha con Thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khoảng 100 tỷ đồng.

Trong thời gian cho vay, các bị cáo trên đã “rửa tiền” bằng cách sử dụng hơn 59 tỷ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay.

Ngoài các hành vi trên, Lê Thái Phong còn bị cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến 2020 đã cho 23 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 9% -10%/tháng, tức từ 108% - 120%/năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó nhận lại hơn 1,44 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi và 2 bình xịt hơi cay. Kết luận giám định 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng nên xử phạt hành chính.

Một số nạn nhân của Thiện Soi cho biết đã điêu đứng vì dính vào vay nợ của Thiện Soi do lãi mẹ đẻ lãi con…

Cụ thể anh L.N.T từng chia sẻ gia đình anh kinh doanh bất động sản, quán cà phê. Do trong quá trình làm ăn thua lỗ nên đã tìm đến ông Thiện để vay tiền.

Anh T cho biết từ tháng 3/2017, anh bắt đầu vay tiền của ông Thiện để làm ăn, ban đầu là vài trăm triệu đồng, sau đó lên đến số tiền tỷ. Ông Thiện cho vay với lãi suất 0,35%/ngày và 10 ngày lấy tiền lãi một lần.

“Những lần tôi không trả đủ tiền lãi, ông Thiện cộng dồn số tiền lãi này vào tiền gốc. Tính đến tháng 5/2020, tôi mượn ông Thiện tổng cộng 32 tỷ đồng, nhưng trong đó trả tiền lãi là hơn 27 tỷ đồng.

Tôi còn bị ông Thiện siết 4 lô đất có tổng trị giá hơn 110 tỷ đồng và một quán cà phê trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Sau đó tôi tiếp tục trả một phần tiền gốc cho ông Thiện nhưng đến ngày 30/6/2020 vẫn nợ hơn 18 tỷ đồng.

Còn anh T.Q.P (ngụ thị xã Phú Mỹ) cần tiền để mở rộng kinh doanh nên có vay của ông Thiện 16 tỷ đồng với lãi suất 0,35%/ngày.

“Cứ 10 ngày ông Thiện sẽ lấy tiền lãi một lần. Do không có khả năng chi trả, tôi có đến xin ông Thiện cho trả tiền góp hằng tháng, đợi trong thời gian rao bán 20 ha đất nuôi trồng thủy sản sẽ trả hết.

Thế nhưng ông Thiện không chấp nhận, mà yêu cầu tôi phải đưa diện tích đất này cho ông ta. Ngoài ra, ông Thiện còn ép tôi bán lô đất 1.400m2 cho ông ta với giá chỉ hơn 5,6 tỷ đồng và phải chịu nợ lại 10 tỷ đồng”, anh P kể.

Trước sự dã man của ông Thiện, cả anh T và P đã làm đơn tố cáo đại gia có biệt phủ dát vàng này tới công an.

Đại gia Thiện Soi, chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt