Đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 10 triệu đô la tiền ảo, tạm giữ nhiều siêu xe

Chiều 5/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 10 triệu USDT (10 triệu đô la tiền ảo, tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website Lokichi.com.

Ổ nhóm này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, (SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

“Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Theo đó sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.

Kết thúc phiên giao dịch nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì thắng được 95% số tiền đặt cược. Ngược lại nếu người chơi đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Đáng nói, để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi do nhóm đối tượng này gây ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8/2024), dưới sự chỉ đạo của của ban giám đốc, các đơn vị chủ trì đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21-42) tại các địa bàn: Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu.

Ngoài Hoa, công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức (SN 2001, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987, đăng ký thường trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương).

Tang vật thu và tạm giữ gồm: 5 ô tô siêu xe; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.