Dì ruột giúp Phan Sào Nam "rửa tiền" như thế nào?

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan 2 cựu tướng công an

Ngày 13/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 90 đồng phạm trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”,.. 

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Phú Thọ, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam đã nhờ Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) là dì ruột cho chuyển vào tài khoản nhờ cất giữ, Hương đồng ý.

Nên đọc

Tổ y tế túc trực, ông Phan Văn Vĩnh khai nhầm tại tòa

Cụ thể, Nam đã chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích chuyển số tiền 201,5 tỷ đồng và Lê Văn Kiên nộp số tiền 15 tỷ đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là 215,5 tỷ đồng, sau đó Đỗ Thế Sơn đã chuyển số tiền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

Ngoài ra Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của Hương do vậy tổng số tiền Hương nhận được của Phan Sào Nam là hơn 236,069 tỷ đồng.

Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua 1 thửa đất 953,8m2 tại số 45 Lê Quý Đôn, phường 3, quận 7, TP. HCM.

Cơ quan điều tra đã kê biên thửa đất trên. Phan Thu Hương đã nộp 12 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, số tiền còn phải thu hồi là hơn 224,069 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên tòa

Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội "Rửa tiền". Tuy nhiên, "trong quá trình điều tra, ban đầu, Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Đến nay, Hương đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra còn tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương đó là: bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ, ban đầu có việc khai báo không thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt", cáo trạng nêu rõ.

Theo ghi nhận, khoảng 8h55 sáng 13/11, bị cáo Phan Thu Hương có biểu hiện mệt mỏi được lực chức năng đưa vào phòng y tế cạnh khu vực xét xử.Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì được lực lượng chức năng đưa từ phòng y tế ra khu xét xử tiếp tục tham dự phiên tòa. Chiều 13/11, bà Hương ngồi ghế bị cáo dự phiên tòa bình thường.

Người phụ nữ xinh đẹp giúp "ông trùm" tổ chức đánh bạc thế nào?