Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự một chủ doanh nghiệp để điều tra về hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Bị can Đặng Thành Dư (áo xanh). Ảnh: Công an Gia Lai cung cấp
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, quá trình điều tra ban đầu cho biết, từ năm 2018 đến nay, Đặng Thành Dư (sinh năm 1973, trú tại tổ 6, phường IaKring, TP.Pleiku) đã thành lập, trực tiếp điều hành Công ty TNHH MTV Quang Lâm Đức Cơ và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phố Núi (cả hai địa chỉ công ty đều cùng một địa chỉ số 311 Lê Thánh Tôn, tổ 6, P. Hội Phú, TP. Pleiku).
Trong thời gian trên, Dư đã điều hành và thực hiện thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh số mua vào, bán ra của hai công ty này khoảng hơn 100 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng trên 10 tỷ đồng. Riêng các hoá đơn thuế mua vào, đối tượng trên đã mua hàng chục hoá đơn thuế trị giá hàng tỷ đồng. Doanh nghiệp trên mua hoá đơn sau đó bán lại cho nhiều doanh nghiệp khác.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Thành Dư. Qua khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan việc mua bán trái phép hóa đơn của hai công ty trên.
Liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, ngày 21/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại tổ 6, P. Trà Bá, TP. Pleiku). Hằng là Kế toán của hai doanh nghiệp khác là DNTN T. D. và Công ty DNTN C.M nhưng làm việc cho Đặng Thành Dư trong vụ án trên.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc trên.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận