Giám đốc ngân hàng câu kết chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Các bị cáo trong vụ cán bộ ngân hàng lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Sáng 18/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vaycủa các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TPCP Việt Á - Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu). Các bị cáo Võ Thánh Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó giám đốc và Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ của VAB Bạc Liêu bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Lê Thị Mỹ Diễm; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi; Đặng Thị Bích Ly; Trần Công Thuấn (ngụ Vĩnh Long) đều là nhân viên của VAB Bạc Liêu cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánhh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu) được thành lập vào 17/7/2008. Võ Thành Công được bổ nhiệm làm Giám đốc; Trần Quốc Thống làm Phó giám đốc, Phạm Quốc Hưng làm Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ.

Sau Khi VAB Bạc Liêu thành lập, Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp của các đại lý xổ số gửi tiết kiệm tại ngân hàng này theo hình thức sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý. Trong đó có các sổ mang tên Ngô Văn Lịch, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa. Các sổ tiết kiệm đều do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý.

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã làm hợp đồng tín dụng (HĐTD) và sử dụng tên, thông tin các đại lý xổ số của Công ty XSKT Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu hoặc làm văn bản để mượn các sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý để thế chấp, làm HĐTD vay tiền và giả mạo chữa ký người vay tiền trên hợp đồng tín dụng và các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Các bị cáo Thuấn, Trung, Ly, Chi là những người tham gia làm hồ sơ vay, chi tiền đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ không chi tiền trực tiếp cho khách hàng... đã vi phạm quy chế cho vay dẫn đến hậu quả Công, Thống, Hưng chiếm đoạt tiền của VAB.

Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào 19/8.

Bà Hứa Thị Phấn bán trái phép ngân hàng cho Phạm Công Danh?