Hà Nội: Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Theo TTXVN, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2009, An Phương Thảo mời bà L.P.A. (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư hai dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Tính đến ngày 5/1/2010, An Phương Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài.

Tuy nhiên, đến năm 2013, hai dự án vẫn chưa được triển khai. Bà P.A. yêu cầu trả lại tiền, Thảo mới hoàn lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại một dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A. hợp tác đầu tư. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, bà P.A. đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định hồ sơ khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Tương tự vậy, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi và hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và truy nã An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm video:

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị truy tố về tội lừa đảo