Hà Nội: Mua bán hóa đơn trái phép gần 800 tỷ đồng

Hằng (đứng giữa) cùng tang vật vụ án

Ngày 10/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng), Vũ Kim Oanh (60 tuổi, trú tại quận Đống Đa, làm kế toán cho công ty của Hằng) và Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, phụ trách hoạt động vận chuyển hóa đơn cho Hằng) để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2014, Hằng đứng ra thu mua của một số công ty hoạt động kém hiệu quả (bao gồm cả con dấu và hóa đơn với giá từ 30- 40 triệu đồng) để tổ chức xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.

Mỗi hóa đơn có giá trị ghi trên đó dưới 20 triệu đồng, nhóm của Hằng bán cho các doanh nghiệp với giá từ 200-300 nghìn đồng. Còn hóa đơn ghi trên 20 triệu đồng, Hằng bán với giá bằng 2% tổng giá trị ghi trên hóa đơn. Từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hóa đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).

Cơ quan công an đã thu giữ 36 bộ con dấu pháp nhân công ty “ma”, 28 bộ con dấu hộ kinh doanh cá thể, gần 200 quyển hóa đơn cùng nhiều chứng từ.

Chuyển 166 hồ sơ điều tra về thuế, hoá đơn