Ngày 25/7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thế Hải (SN 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985, cùng ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (SN 1961, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Theo thông tin ban đầu, Hải đã thành lập DNTN Thiên Tân Đạt, công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh.
Hải lấy danh nghĩa các công ty nói trên mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong (trụ sở tại TP.HCM), ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Cạnh đó, đối tượng còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ.
Cùng hành vi, Sơn đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang...
Ngoài ra, Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp, địa chỉ ở TP.HCM, bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.
Riêng Chu Quốc Vui, với mục đích làm giảm số tiền thuế phải nộp, đối tượng đã sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty do Hải và Sơn thành lập gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận