Hồ sơ Panama: NHNN sẽ rà soát dữ liệu chuyển tiền ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đối chiếu dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama.

Liên quan đến thông tin 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama mới được công bố. Chiều 11/5, trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan quản lý nhà nước đã nắm được thông tin của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam liên quan đến các doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài có tên trong Hồ sơ Panama. Tuy nhiên, hiện chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao dịch của các tổ chức, cá nhân này.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh hiện các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào-ra khỏi Việt Nam (với các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, mở tài khoản ở nước ngoài...). Cơ quan này cũng đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài và sẽ phối hợp với các bộ, ngành để xử lý theo quy định.

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt cho rằng, đây mới chỉ là thông tin một chiều xuất hiện trên mạng, cũng không phải nguồn tin chính thống, có cơ sở nên cơ quan chức năng mới chỉ nắm bắt thông tin, coi đó là một nguồn để tham khảo chứ chưa có chỉ đạo gì.

Cũng theo ông Đạt, việc có tên trong “Hồ sơ Panama” không có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã vi phạm pháp luật hoặc có hành vi sai trái.

Trong khi đó hôm 10/5, một số cá nhân tại Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama” đã chủ động thông tin đến báo chí giải thích lý do vì sao mình có tên trong tài liệu về các hoạt động bất hợp pháp tại một trong những “thiên đường” trốn thuế của thế giới.

Có tên trong hồ sơ Panama, Chủ tịch Sovico kiêm TGĐ Vietjet nói gì?