Theo đó, các bị cáo gồm Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985). Phạm Anh Tuấn (SN 1984), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995) và Phạm Việt Hùng (SN 1991) - đều trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Bị cáo Phạm Hữu Thuật (SN 1981, quê Quảng Ninh); bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1998); bị cáo Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, quê Hải Dương) và bị cáo Phạm Hồng Hạo (SN 1967, quê Hà Nam).
Các bị can đều bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Nhóm đối tượng đã vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra ngước ngoài.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật.
Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan.
Cáo trạng xác định, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền.
Sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, từ năm 2016 - 2020, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động của các công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết. Trong giai đoạn điều tra, gia đình các bị can đã tự nguyện nộp 2,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận