Khởi tố 7 bị can cho vay nặng lãi lên đến 556%/năm

Ngày 9/7, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Các bị can gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2024, các đối tượng Nam, Sơn, Hiếu, Phương, Chương đến TP Gia Nghĩa thuê một ngôi nhà nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.

Đến tháng 5/2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay. Lúc này, các đối tượng lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng để vay tiền.

Khi có khách liên hệ vay thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 - 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365 - 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến ngày 20/6, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6, cơ quan điều tra đã bắt giữ Sơn, Nam, Chương, Dương, Thắng, Hiếu và Phương, thu giữ 180 card visit có ghi nội dung "giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra. Công an TP Gia Nghĩa kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ án liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự để được phối hợp giải quyết.