Khởi tố 7 người liên quan vụ án kinh tế ở Bạc Liêu

Ngày 23/10, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng đã có hành vi "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Gian lận bảo hiểm xã hội", xảy ra tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (42 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu); Võ Ngọc Đức (39 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (54 tuổi) cùng ngụ phường 2, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Minh Luân (64 tuổi), Mai Thị Thương (35 tuổi) cùng ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (41 tuổi, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi); và Từ Thị Phương Thúy (36 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Theo điều tra ban đầu, khoảng thời gian năm 2018-2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP Vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên một tỷ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội thành phố Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có hai hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: Hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…