Khởi tố, bắt tạm giam 22 đối tượng lừa bán "dự án ma" thu lợi 70 tỷ

Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng là Tổng giám đốc, nhân viên và những người liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng các nhân viên, quản lý cấp dưới của Công ty Lộc Phúc và các đối tượng liên quan khác. 

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Trảng Bom bắt quả tang hàng chục nhân viên của Công ty Lộc Phúc đang tổ chức môi giới cho hàng chục khách hàng đến xem "dự án ma" tại xã An Viễn (Trảng Bom). 

Cùng thời điểm, công an đã khám xét trụ sở công ty tại TP.HCM và thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD; 24,3 lượng vàng, 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra.  

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ TP.HCM) là đối tượng cầm đầu nhóm Công ty Lộc Phúc. Tường là đối tượng đã thuê An làm tổng giám đốc công ty.

Bước đầu điều tra, xác định từ khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc triển khai các "dự án ma" tại nhiều địa phương và quảng bá rầm rộ. Từ đó đến nay, công ty đã lừa bán các "dự án ma" cho khoảng 60 người, thu số tiền hơn 70 tỷ đồng. 

Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng.