Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng ở An Giang gây thiệt hại trên 600 tỷ

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm người là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Cụ thể, Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi); Liệt Lâm (52 tuổi) cùng là nguyên Trưởng phòng Khách hàng; Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Khách hàng); Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng). Bốn người này cùng ngụ tại thành phố Long Xuyên và đều bị khởi tố để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 - 2014, nhóm người này trong quá trình làm việc đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty CP Việt An, Công ty CP xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.

Những bị can này đã ký vào các thông báo đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho ba công ty trên, dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng. 

Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại trên 48 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại trên 181 tỷ đồng và Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty CP Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và những bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty CP Việt An, Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. 

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để rút vốn vay tại ngân hàng.

Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang.

Đến ngày 8/7/2024, cơ quan CSĐT thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.