Chiều 22/7, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng Mai Trung Hậu (SN 1984, trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Theo cơ quan điều tra, Hậu và Tuyết là hai bị can có vai trò giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 14/01/2017 đến ngày 11/5/2019, bị can Hậu sử dụng tư cách cá nhân và pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (có trụ sở tại TP Cần Thơ) đã liên hệ Công ty CP Dầu khí Bình Minh, Công ty CP Thương mại xăng dầu Đông Nam, Công ty TNHH MTV Quang Bảo Đăng, Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và bà Lê Thị Hồng Thắm để mua cho Trịnh Sướng tổng cộng là 68.018.283,2 lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền là hơn 1.000 tỷ đồng.
Để thanh toán tiền, Trịnh Sướng trực tiếp nộp tiền và giao cho nhân viên trong Công ty Gia Thành, Công ty Mỹ Hưng nộp tiền vào tài khoản của Hậu. Sau khi chuyển tiền, Hậu chuyển đến tài khoản của Nhà phân phối Thành Long, rồi sử dụng tài khoản của Nhà phân phối Thành Long chuyển đến tài khoản của các công ty liên hệ mua dung môi và bà Lê Thị Hồng Thắm.
Quá trình liên hệ mua dung môi, hóa chất cho Trịnh Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít (tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng).
Đối với bị can Trương Như Tuyết, cơ quan điều tra xác định, Tuyết đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành nhưng thực chất Trịnh Sướng là chủ của doanh nghiệp.
Tuyết được xác định là kế toán trưởng cho Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng (từ năm 2008 đến cuối tháng 12/2018). Sau đó, Tuyết được giao nhiệm vụ là quản lý chung bộ phận kế toán, cùng với một nhân viên khác quản lý hóa đơn đầu vào của Công ty Mỹ Hưng và Công ty Gia Thành.
Trong quá trình Trịnh Sướng pha trộn xăng giả, mặc dù biết Trịnh Sướng pha trộn xăng giả nhưng bị can Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân của Tuyết chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân của Mai Trung Hậu với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, nhằm giúp Trịnh Sướng thanh toán tiền mua dung môi.
Ngoài ra, bị can Tuyết còn tham gia vào việc điều tàu, xe bồn để vận chuyển dung môi, hoá chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.
Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó từ nguồn tin báo của người dân về 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bán xăng có mùi hôi như thuốc trừ sâu và tiếng nổ của động cơ không bình thường, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.
Được biết đến nay, liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả do Trịnh Sướng cầm đầu, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận