Khởi tố thêm 5 đối tượng vụ mua bán trái phép hóa đơn chứng từ ở Huế

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (217 Phan Bội Châu, TP Huế), ngày 12/7, Công an TP Huế cho biết, qua mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Nguyễn Văn Phú (SN 1963, cùng trú tại đường Vạn Xuân, TP Huế), Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế); Phan Văn Hùng (SN 1970, trú tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế) và Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, trú tại đường Bạch Đằng, TP Huế).

Trong đó, Nguyễn Văn Phúc là Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 939; Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Đỗ Thị Thùy Châu là kế toán Công ty Cổ phần xây dựng 939.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng trên bước đầu khai nhận đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP Huế. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi sai phạm của các đối tượng này.

Vụ án hiện đang tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Công an TP Huế và Phòng Trinh sát Cục Cảnh sát giao thông triệt phá thành công chuyên án 619C làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu (TP Huế) và các công ty khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), là Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988), là kế toán của Công ty TNHH Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Đồng thời, Công an Công an TP Huế cũng ra lệnh bắt 2 bị can để tạm giam với thời hạn 3 tháng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 1/7, cơ quan chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát, gồm: 1 bãi cát trên bờ sông Bạch Yến (thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, TX Hương Trà), 1 bãi cát trên bờ sông Hương và 1 bãi cát trên khu đất của doanh nghiệp đều thuộc thôn Hải Cát (phường Hương Thọ, TX Hương Trà).

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng Công an phát hiện trên 3 bến bãi đang chứa khoảng gần 50.000m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời, tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (số 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế), HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, TP Huế), Công ty CP Xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm