Lập 10 công ty "ma" để mua bán 2.000 hóa đơn thuế hơn 440 tỷ đồng

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN 1995, ở xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993, ở xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN 1997, ở xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong hai năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan.

Chân dung nữ Tổng giám đốc chuyên lừa đảo đưa người sang Nhật bất hợp pháp