Lập hơn chục công ty chỉ để mua bán trái phép hóa đơn

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung tại cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Cùng với Nguyễn Thị Kim Dung, hai đối tượng liên quan khác là Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Văn Hải (SN 1987, cùng trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng bị cơ quan công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Những quyển hóa đơn GTGT đối tượng Dung bán trái phép mà cơ quan công an thu giữ được

Trước đó, vào lúc 21h ngày 2/3, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Ba Đình kiểm tra hành chính nhà nghỉ NewSun (tại ngõ 67, phố Văn Cao, quận Ba Đình) và bắt quả tang hai đối tượng Ánh và Hải tại phòng 201 của nhà nghỉ này đang tàng trữ 6 thùng carton bên trong chứa 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn giá trị gia tăng mang tên của 11 công ty TNHH có trụ sở đóng trên địa bàn TP Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ những bộ dấu và quyển hóa đơn giá trị gia tăng trên là của Nguyễn Thị Kim Dung. Chính đối tượng này, từ đầu năm 2015 đã đứng ra thâu tóm và thành lập hơn chục công ty TNHH trên địa bàn TP Hà Nội với mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo ước tính tổng giá trị hóa đơn giá trị gia tăng mà đối tượng này bán ra lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đối tượng Dung đã bị cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Vụ án đang được Công an quận Ba Đình điều tra, mở rộng.

Bắt đối tượng bán khống hơn 800 tỷ đồng hóa đơn GTGT