Mánh khóe buôn lậu hơn 6 tấn vàng trị giá 8.400 tỷ của hai bà trùm

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6,1 tấn vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam. 

Trong số này, Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định, kinh doanh tự do tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, kinh doanh tự do ở Tây Ninh) bị cáo buộc cùng giữ vai trò cầm đầu. 

Theo cáo trạng, hai nữ bị can này cùng với Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, TP Tây Ninh) thấy giá vàng tại thị trường Việt Nam cao hơn ở Campuchia nên từ đầu năm 2022, họ thỏa thuận, thống nhất lập hai đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia.

Hai bà trùm liên hệ với một số đối tượng người Campuchia, cấu kết với Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu.

Đường dây buôn lậu thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng. Bản thân từng làm việc tại nhiều cửa hàng vàng nên Phụng giữ vai trò cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và 20 người khác tham gia vận chuyển vàng thỏi. 

Sau khi nắm bắt nhu cầu của khách hàng trong nước, Minh Phụng đặt mua vàng ở Campuchia rồi tổ chức thuê người đưa về nước với giá vận chuyển là 170 USD/thỏi vàng. Bà trùm phân công bị can Giàu lợi dụng chính sách không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới để vận chuyển hàng. 

Cáo buộc nêu, sau khi nhận vàng tại Phnom Pênh, Giàu cho người chở đến cửa khẩu Chàng Riệc rồi giấu hàng trong ngăn bí mật của xe ba gác, phủ đá lạnh lên trên để ngụy trang. Sau đó, nhóm này đi qua cửa khẩu Chàng Riệc và đưa vàng về tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu ở huyện Tân Biên (Tây Ninh).

Trong các tháng 8 và 9/2022, Minh Phụng và đồng phạm buôn lậu tổng cộng hơn 4,8 tấn vàng thỏi trị giá trên 6.600 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Qua đó các bị can hưởng lợi hơn 17 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Thị Kim Phượng là người sống gần biên giới, quen nhiều đầu mối bán vàng tại Campuchia. Tham gia nhóm buôn lậu, Phượng đã đặt mua số lượng vàng 9999 với giá 54.000 USD/kg rồi tuồn về Việt Nam bán kiếm lời.

Viện Kiểm sát xác định Kim Phượng cũng vận chuyển vàng lậu qua biên giới bằng xe ba gác, phủ đá lạnh lên trên như Phụng và đồng phạm.

Từ tháng 7-9/2022, Phượng đã cấu kết với Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng 5 đồng phạm tham gia buôn lậu hơn 1,3 tấn vàng với tổng trị giá 1.817 tỷ từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.

Ngày 28/9/2022, sau quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với hai nhóm đối tượng trên ngay khi họ giao nhận vàng tại đường Hồng Lạc, quận Tân Bình, TP.HCM.