Mánh khóe chiếm đoạt 200 tỷ của 32 người giả danh công an, viện kiểm sát

Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Nghệ An và nhiều lực lượng vừa bắt giữ 32 đối tượng người Việt Nam (làm việc tại Campuchia) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước, với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại phường 11, quận 5, TP.HCM) là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành. Anh ta cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức đường dây hoạt động phạm tội trong các công ty ở nước ngoài.

Chỉ ra thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo, Bộ Công an cho biết các đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở nước ngoài được tổ chức thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3.

Trong đó, D1 là nhóm đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng, gọi cho những người dân theo danh sách có sẵn. Họ thông báo rằng “con mồi” đã bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân liên quan đến tổ chức lừa đảo.

Khi bị hại tin tưởng vào kịch bản, nhóm D1 chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2 (là những đối tượng xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát...) thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân của nạn nhân đang bị tội phạm lợi dụng (phù hợp với nội dung cuộc gọi của D1).

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại phối hợp điều tra, dọa bắt tạm giam hay phong tỏa tài khoản. Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu họ khai về tài khoản ngân hàng, các tài sản (sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, xe cộ...) hiện có để xác minh.

Nếu bị hại cung cấp thông tin cá nhân, D2 sẽ chuyển cho D3 (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu). Từ đây, D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng, đọc thông tin đăng nhập và mã OTP cho chúng. Qua đó, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của bị hại và rút tiền. Cuối cùng chuyển vào tài khoản của của đối tượng.

Sau thời gian theo dõi, sáng 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều đơn vị, địa phương (TP.HCM, Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng.

Ngoài Tăng Quảng Vinh, 3 đối tượng trú tại TP.HCM (Vũ Hoàng Minh Tuấn, Lê Tuấn, Phạm Thanh Hậu); 2 đối tượng trú tại Bình Thuận và Thanh Hóa (Lê Văn Tâm, Lê Tiến Tùng).

Tại Nghệ An, công an bắt giữ 26 đối tượng gồm: 15 đối tượng ở huyện Yên Thành; 7 đối tượng ở huyện Con Cuông; 3 đối tượng ở huyện Diễn Châu và 1 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ.

Các đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá các đối tượng trong đường dây lừa đảo trên hoạt động rất tinh vi, có tổ chức. Thậm chí, trong cuộc họp hàng ngày, các đối tượng chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, cách nói chuyện, câu nói, từ ngữ nói với bị hại để đạt hiệu quả cao.