Mời góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt luôn 54 tỷ của khách hàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Thanh H (47 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, bà H thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích để tìm cổ đông góp vốn.

Bà H giới thiệu với bà M rằng mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (TP Đà Nẵng) và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án tại đây.

Từ năm 2018 đến năm 2020, bà M đã chuyển tiền góp vốn cho bà H hơn 54 tỷ đồng.

Thực tế tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, bà H chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.

Cơ quan công an xác định, bà H cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện.

Sau khi nhận tiền góp vốn, bà H hoàn thành việc nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất trên đường Lê Đức Thọ. Ngay sau đó, bà H đã chuyển nhượng cho người khác. 

Với 3 lô đất còn lại, bà này không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất mất hiệu lực.

Tuy nhiên, người này không thông báo cho bà M biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.