Mười Tường - trùm buôn lậu vàng qua biên giới bị khởi tố thêm 2 tội danh

Tối 13/8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT điều tra nơi đây đã ra quyết định khởi tố thêm 2 tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tỉnh An Giang), người cầm đầu trong vụ án vận chuyển 51kg vàng qua biên giới xảy ra vào tháng 10/2020.

Theo cơ quan công an, trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng, cơ quan điều tra tiếp tục xác định Mười Tường còn đóng vai trò cầm đầu ở 2 vụ án khác.

Vụ thứ nhất: sau khi tiếp nhận vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam do Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can liên quan gồm Phạm Thanh Sang (SN 1982), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh (SN 1991, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Đấu tranh, khai thác, cả 4 đối tượng đều khai nhận vụ vận chuyển số tiền nói trên, Mười Tường là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Khoảng 9h ngày 24/6/2019, người phụ nữ này đã gọi điện thoại chỉ đạo trực tiếp cho các đối tượng qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đi đến khu vực rạch Trắc Ri (thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận, từ năm 2018, Mười Tường đã nhiều lần chỉ đạo qua Campuchia nhận tiền USD đem về với tiền công mỗi chuyến từ 3-5 triệu đồng/người.

Vụ thứ hai: ngày 23/12/2018, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (thuộc Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1981), Lê Văn Điện (SN 1980), Trần Văn Tánh (SN 1994), Nguyễn Văn Lình (SN 1977, cùng ngụ huyện An Phú) đang vận chuyển 1.397 bao đường cát, hàng trăm bao đựng quần áo, giày,.. với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam bằng đường sông.

Ngày 28/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Dũng, Điện, Lình và Tánh về tội “Buôn lậu”.

Đến ngày 30/01/2019, tiếp tục khởi tố và tạm giam thêm 3 bị can gồm Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, cùng về tội danh nói trên.

Tuy nhiên, 3 đối tượng đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.

Đến tháng 9/2019, vụ việc được bàn giao về cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Kế đó, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định thay đổi tội danh từ “Buôn lậu” qua tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với nhóm bị can.

Tháng 1/2020, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình và Trần Văn Tánh mỗi người 2 năm tù.

Tháng 4/2020, Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới ra đầu thú.

Tháng 2/2021, vụ án được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng chính em ruột Mười Tường là Nguyễn Hoàng Út (SN 1971, đã bị bắt và bị khởi tố trước đó trong vụ án vận chuyển 51kg vàng) là người thuê nhóm bị cáo vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, công an truy ra, Mười Tường chính là chủ lô hàng nhập lậu nói trên.

Các bị can khai nhận, nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân.

Út được chị ruột giao phó, đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ngoài việc bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng, bà Mười Tường tiếp tục bị khởi tố cùng tội danh đối với vụ án liên quan đến vụ vận chuyển trái phép nói trên.

“Các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

Tại Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (thuộc diện theo dõi và chỉ đạo).

Vụ án đang được điều tra mở rộng, quan điểm của Công an An Giang là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai” nếu có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.

Bắt 2 đàn em "bà trùm vàng" Mười Tường khi nhập cảnh trái phép