Ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền

Sáng nay (11/7), Tân Hoa Xã đưa tin, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang điều tra các cáo buộc của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đối với Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China - BOC) – 1 trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất nước này, vì tội rửa tiền cho khách hàng.

Một chi nhánh của Ngân hàng Trung Quốc tại Bắc Kinh

Tân Hoa Xã trích lời phát ngôn viên của PBOC cho biết: “Chúng tôi đang xác minh các sự việc liên quan”. Thông báo của PBOC được Tân Hoa Xã trích lại không nói rõ tên ngân hàng này mà thay bằng cụm từ “ngân hàng thương mại”, đồng thời cũng không dùng từ “điều tra”.

Trước đó, hôm 9/7, CCTV phát sóng một cuộc điều tra ngầm do kênh truyền hình này thực hiện về chương trình của BOC giúp các khách hàng cá nhân Trung Quốc tham gia đầu tư vào các chương trình di dân của các nước trên thế giới để chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong đoạn phóng sự, phóng viên điều tra của CCTV được một nhân viên của BOC chi nhánh Quảng Đông chỉ dẫn cách lách luật ngoại hối để chuyển tiền ra nước ngoài.

BOC sau đó đã chối bỏ các cáo buộc trên, đồng thời cho rằng chương trình chuyển tiền đó là hoàn toàn hợp pháp.

Theo quy định, chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép mỗi cá nhân được chuyển đổi tối đa 50 nghìn USD từ đồng nhân dân tệ mỗi năm. Tuy nhiên, BOC đã mở dịch vụ có tên Youhuitong từ năm 2011 để chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư theo như ngân hàng này là đúng mục tiêu định hướng của chính phủ Trung Quốc - quản lý tốt hơn số dự trữ ngoại hối hơn bốn nghìn tỷ USD và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Trang Trần (Theo Reuters, SCMP)