Nguyên Phó tổng giám đốc DongA bank vừa bị bắt giam là ai?

Nguyên Phó tổng giám đốc DongA bank vừa bị bắt giam là ai?

 Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 23/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank). Bà Xuyến bị bắt về 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguồn tin ban đầu cho biết, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay. Tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho Ngân hàng TMCP Đông Á là hơn 350 tỷ đồng.

Bà Xuyến sinh năm 1958, là Phó Tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997, và là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS). Địa chỉ thường trú: 285/F2/15 Cách mạng tháng Tám, P.12, Q.10, T.P Hồ Chí Minh; -Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế.

Từ năm 1995 đến năm 1996 bà xuyến là Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan. Từ năm 1997: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Từ ngày 2006 – 2013 Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (chính thức bổ nhiệm vào ngày 30/3/2013) 15/1/2014 là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DASC) 2014 là Thành viên HĐQT DongA Banh, thời gian này bà Xuyến đã giữ 1.708.483 cổ phiếu của ngân hàng này.

Trước đó vào tháng 9/2015 Ban Kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã công bố đình chỉ chức vụ Phó Tổng giám đốc DongA Bank của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Và ngày 25/8/2015 bà Xuyến cũng đã bị có quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch công ty chứng khoán NH Đông Á. Bà Xuyến được cho là một trong 3 nhân vật quyền lực của DongA Bank, sau ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongAbank và bà Nguyễn THị Ngọc Vân Nguyên phó tổng giám đốc DongA Bank.

Cả hai nhân vật này, đều bị khởi tố vào cuối năm 2015, về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.