Nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Thiên Minh Đức bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, bà Chu Thị Thành (sinh năm 1960) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại 2A, đường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An.

Bà Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh do là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế).

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Hiện, tập đoàn này mở ra hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí...

Doanh nghiệp Thiên Minh Đức nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn từ tháng 7/2023-7/2024.

Trước đó, năm 2019, Thiên Minh Đức bị phạt số tiền hơn 229,667 triệu đồng do bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Cũng liên quan việc nợ thuế trong lĩnh vực xăng dầu, hồi tháng 9, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8 đến khi Công ty Hải Hà hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Đến đầu tháng 9, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (ngày 14/12). Ngày 19/12, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Giám đốc Sở Tài chính) về tội Nhận hối lộ. Sau đó là bắt Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cùng tội nhận hối lộ (ngày 21/12).